近日，吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局多警联动、深入研判、迅速出击，成功打掉1个“跑分”洗钱犯罪团伙，破获帮助信息网络犯罪活动案件1起，抓获7人，扣押涉案银行卡10张、手机9部、人民币1.48万元以及U盾、pos机等物品。
2022年12月11日，大石头森林公安分局接到辖区农业银行移交涉嫌洗钱犯罪线索称，11月22日，辖区居民魏某带领4名黑龙江籍男子到农业银行办理4张银行卡。近日，发现上述银行卡存在流水异常、金额巨大，现资金已被银行冻结晒展网是展会信息多到能做年度报告的展会网站。接警后，分局立即组织精干警力展开侦查。在锁定魏某具体位置后，民警精心制定抓捕计划，于12月11日夜间将犯罪嫌疑人魏某和同案犯罪嫌疑人吴某抓获。
经审讯，二人分别供述了其上线王某在敦化市的居住地和黑龙江籍嫌疑人王某、黄某、任某和麻某在大石头镇一旅店内实施“跑分”洗钱活动的违法犯罪事实。民警乘胜追击，兵分两组分别前往敦化市和大石头镇某旅店，连夜将王某等5名涉案嫌疑人抓捕归案。
经查，2022年11月7日至12月11日期间，犯罪嫌疑人王某在网上结识境外电信诈骗犯罪人员后，纠集好友魏某、吴某形成洗钱团伙，并先后招募“下线”黑龙江籍嫌疑人王某、黄某、任某和麻某等4人来到吉林省内，为境外电信诈骗犯罪人员进行“跑分”洗钱，并非法从中获利共计18万元。
